公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-023

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢圣陶

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选聘股权价值资产评估机构的议案》
1.议案内容：

公司拟选聘股权价值资产评估机构，以帮助股东、投资者和其他相关方了解

公告编号：2025-023

我司的潜在价值，并作为决策和交易的参考依据。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请 2025 年度常年法律顾问单位的议案》
1.议案内容：

公司拟选聘 2025 年常年法律顾问单位，合同服务期限：自 2025 年 8 月 21
日起至 2026 年 8 月 20 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北环广告牌建设工程项目进行公开竞争性比选的议案》1.议案内容：

公司北环广告牌建设工程项目将按照招标管理办法要求进行公开竞争性比选。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于签订工作餐供餐服务单位的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

2025-2027 年公司拟签订两家供餐服务单位，协议期限为 2 年，其中一家单
位合同时间自 2025 年 7 月 25 日至 2027 年 7 月 25 日止，另一家单位合同时间自
2025 年 10 月 15 起至 2027 年 10 月 15 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定公司＜供应商库使用管理办法＞的议案》
1.议案内容：

公司拟制定《供应商库使用管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司＜通信资源经营管理办法＞的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《通信资源经营管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-023

重庆高速文化传媒股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。