公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870821 高速传媒 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（重庆）律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2025-011

（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

2024 年度审计报告及财务报表。
（八）审议《关于 2025 年度使用闲置资金进行短期投资的议案》

根据《公司章程》、《闲置资金短期投资管理制度》等相关规定，公司拟使用公司闲置资金进行短期投资，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营需要，预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆高速资产经营管理有限公司、重庆高速公路投资控股有限公司、重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司－重庆领航高速四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开……
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