公告日期：2025-04-29

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆高速文化传媒股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会
第 七次会议，审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为充分发挥公司经理层谋经营、抓落实、强管理的作用，保障经理层依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和公司《章程》《董事会授权决策方案和清单》等相关规定，制定本规则。
第二条 公司依法设置总经理，总经理主持日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，并自觉接受监事会监督。

第二章总经理职权与权限

第三条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）拟订、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司基本管理制度；
（五）制定公司具体规章；

（六）根据出资人的提名，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）根据权限，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；
（九）制订员工薪酬方案；
（十）其他应由总经理行使的职权。
第四条 总经理的权限：
（一）资金、资产运用的权限：总经理行使职权时，要严格按照公司董事会授权经理层决策权限，不得超越授权范围；
（二）签订重大合同权限：经授权，签订与日常经营有关的合同以及经公司董事会审议通过的重大合同；
（三）根据公司《章程》和有关规定的权限决策生产经营工作相关事项。

第三章其他高级管理人员职责

第五条 公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员组成经理层。副总经理、财务总监等高级管理人员在总经理的统一领导下开展工作，服从总经理的统一指挥，执行总经理的指令，按时完成总经理布置的各项工作任务，并对总经理负责。
第六条 副总经理、财务总监等高级管理人员应履行下列职责：
（一）协助总经理开展工作；
（二）按照公司经理层分工，负责相关分管范围内的工作；
（三）主持召开分管范围内的业务工作会议，按照公司业务审批权限的规定，批准或审核分管的业务，并承担相应的责任；
（四）对公司的重大事项，向总经理提出建议；
（五）定期向总经理汇报工作；
（六）完成总经理交办的其他事项。
第七条 总经理因故不能履行职务时，可授权一名经理层成员代行部分或全部职权。若代行时间较长应请示董事会决定。

第四章总经理办公会议事规则

第八条 总经理办公会是总经理行权履职的主要形式，主要负责审议公司生产经
营管理相关事项，对需提交董事会或职代会审议的重大问题或重要事项进行研究并提出意见。总经理办公会形成的决策以总经理办公会会议纪要的形式作出，经副总经理、财务总监会签，总经理审签后执行。总经理为行权履职所作出的决策，还可以由总经理以决定、指令、批示等其他方式作出。
第九条 总经理办公会由总经理召集并主持。根据公司生产经营管理情况，原则上每月召开 1 次，一般为每月 25 号召开（如遇节假日或会议冲突顺延）。总经理因故不能召集及主持的，由公司总经理委托一名经理层成员召集和主持。。遇以下特殊情况时，总经理可召集临时总经理办公会：
（一）总经理认为必要时；
（二）有重要经营事项必须立即决定时；
（三）两名以上经理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（四）有突发性事件发生时。
第十条 总经理办公会应由全体经理层成员半数以上出席时方可举行。总经理办公会实行集体讨论，总经理决策制。
第十一条 总经理办公会出席人员为总经理、副总经理、财务总监等经理层人员。公司各部门负责人和所议事项相关人员可以列席会议。上述人员因故不能参加会议时，应事先向总经理请假并说明事由，对议题有意见或建议亦应同时提出。总经理认为需要邀请的其他相关人员和有关法律、法规及相关规章规定参与的人员列席会议。
第十二条 总经理办公会议题应按照以下流程：
（一）由公司各部门经办人在决策系统发起议题申请，按议题部门负责人—综合管理部负责人—分管领导—总经理审批流程完成决策系统审签后予以上会。综合管理部负责收集汇总，至……
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