公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-003

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870821 高速传媒 2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司决定变更 2024 年度审计服务机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；2．法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表办理登记；3.委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

公告编号：2025-003

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：蒋晓宇
联系地址：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼
联系电话：023-88390905
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司董事会
2025 年 3 月 5 日

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