公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：卢圣陶

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年半年度报告的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选聘 2024 年常年法律顾问单位的议案》
1.议案内容：

关于选聘 2024 年常年法律顾问单位的议案，合同服务期限：2024 年 8 月 21
日至 2025 年 8 月 20 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算方案的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年度工资总额预算方案的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于补充确认

公告编号：2024-019

2024 超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号: 2024-022)。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议须提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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