公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-020

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵珂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数213,350,130 股，占公司有表决权股份总数的 98.7585%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

提名卢圣陶、何佳莉、王凯、黎锟、蒋晓宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

提名冯霞、王兰博为公司第三届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2023-020

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》“第十七条 公
司的经营范围”的内容进行修订，变更具体情况详见公司于 2023 年 7 月 18 日发
布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 213,350,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢圣陶 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

蒋晓宇 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

31 日 时股东大会

何佳莉 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第一次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。