公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-015

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵珂董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

提名卢圣陶、何佳莉、王凯、黎锟、蒋晓宇为公司第三届董事会董事，任期

公告编号：2023-015

三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》“第十七条 公司的经营范围”的内容进行修订，变更具体情况详见同日公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2023 年度常年法律顾问单位的议案》
1.议案内容：

关于聘请 2023 年度法律顾问单位的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-015

（四）审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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