公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-005

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 4 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870819 乾云科技 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2026 年预计关联交易》的议案 √

关于《提名吴瑞先生为公司第四届董事会董事候选

2 √

人》的议案

议案 1：关于《公司 2026 年预计关联交易》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-002)。

议案 2：关于《提名吴瑞先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事辞任公告》(公告编号:2026-003)、《董事任命公告》(公告编号:2026-004)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2026-005

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春、张辉、王晖）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭……
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