公告日期：2025-12-25

山东乾云启创信息科技股份有限公司
章 程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......5
第三章 股份......5
第四章 股东和股东会......9
第五章 董事和董事会......28
第六章 高级管理人员......36
第七章 监事和监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第九章 通知和公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第十一章 信息披露、投资者关系管理 ......52
第十二章 修改章程......54
第十三章 附则......55

第一章 总则

第一条 为维护山东乾云启创信息科技股份有限公司（以下简称
公司、股份有限公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。公司由山东乾云启创信息科技有限公司依法整体变更发起设立，在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码913701005970382704。

第三条 公司于 2017 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山东乾云启创信息科技股份有限公司

英文名称：SHANDONG MASSCLOUDS CO.,LTD

第五条 公司住所：

中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰北路 789 号山东信息
通信技术创新产业基地 B 座 1301，邮政编码 250000。

第六条 公司注册资本为人民币 51,618,604 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。新任法定代表人确定后，公司应依法及时向公司登记机关办理变更登记

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 根据《中国共产党章程》的规定，在公司中设立中国
共产党的组织，开展党的活动。党组织保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行、参与企业重大问题决策、落实党管干部和党管人才原则、落实党风廉政建设主体责任、加强对企业领导人员的监
督、领导企业思想政治工作、精神文明建设和群众组织等方面发挥政治核心作用。公司健全完善相关制度，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。党组织支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：企业定位于云操作系统平台的研发
及产业化，以构建自主可控云计算生态体系为中长期战略目标；企业坚持以市场应用需求为基础，以国家产业政策为导向，以产学研紧密合作为支撑，走技术自主创新与业务融合创新相结合发展之路。
第十五条 公司的经营范围：计算机软硬件及电子产品、家用电
器的开发、生产、销售、技术服务及技术咨询；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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