公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-041

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会》的议案，公司拟召开 2025 年第五次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

公告编号：2025-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870819 乾云科技 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟续聘会计师事务所 √

2 拟修订《公司章程》 √

3 拟修订公司内部管理制度 √

4 拟修订《监事会议事规则》 √

议案 1：关于《拟续聘会计师事务所》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2025-042）。

议案 2：关于《拟修订<公司章程>》的议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-043）。

议案 3：鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制

公告编号：2025-041

度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《股东会制度》(公告编号:2025-045)、《董事会制度》(公告编号:2025-046)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-048)、《对外担保管理制度》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。