公告日期：2025-12-10

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘春先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，现提名刘春先生为公司董事长，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-044)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任吴瑞先生为公司总经理，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-044)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理和财务总监》
1.议案内容：

根据总经理提名，拟聘任张丽丽女士为公司常务副总经理，赵井达先生、李群峰先生为公司副总经理，张姗女士为公司财务总监，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-044)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任李慧女士为公司董事会秘书，任期三年，自该议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-044)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：

为了更好的开展公司年度审计工作，经研究决定拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-042)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《修订<公司章程>》……
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