公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-044

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,提请召开 2024 年第五次临
时股东大会,公司于 2024 年 11月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台刊登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2024-043)。本次股东大会的 召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,302,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-044

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好的开展公司年度审计工作，经研究决定拟续聘任容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务
报告审计工作。

详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，本决议无回避表决项。
三、备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
山东乾云启创信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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