公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-034

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,提请召开2024年第四次临时股
东大会,公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2024-033)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务经营和发展需要，公司近期拟与山东国数发展股份有限公司（以下简称“山东国数”）签订框架协议，向其出售云产品及服务，预计金额不超过 1110万元，本次交易构成关联交易。

详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春回避表决。（二）审议通过《提名张姗女士为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原董事贾立平先生因个人工作安排原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名张姗女士为第三届董事会董事候选人。

详见公司于2024年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，本决议无回避表决项。

公告编号：2024-034

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 姗 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过
13 日 时股东大会

贾立平 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第四次临 审议通过
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