公告日期：2025-12-11

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 09 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关
于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京莱斯达电子科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强北北京莱斯达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者(以下合称“投资者”)之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、证监会 《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、证监会《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（简称“《系统业务规则(试行)》”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过规范、透明、高效的沟
通渠道，向投资者及潜在投资者真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，解答投资者疑问，听取投资者意见建议，维护公司与投资者之间良好关系，促进投资者对公司的了解和认同的一系列活动。

第三条 公司投资者关系管理遵循以下原则：

1. 合规性原则：严格遵守信息披露相关规定，所有沟通内容以公开披露信息为
基础，不得泄露未公开重大信息；
2. 平等性原则：平等对待所有投资者，保障中小投资者享有同等的信息获取权
和沟通机会；
3. 主动性原则：主动搭建沟通平台，及时回应投资者关切，积极传递公司经营
理念和发展战略；
4. 诚实守信原则：沟通信息真实准确，不提供虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏的内容，不承诺不确定事项；
5. 差异化适配原则：结合公司在股转系统的分层情况，充分考虑投资者需求，
实施差异化的沟通与信息披露安排。

第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司与投资者（含潜
在投资者）之间的所有沟通互动活动，涉及公司董事、监事、高级管理人员、各职能部门及相关工作人员的投资者关系管理行为，均应遵守本制度规定。

第二章 投资者关系管理的内容

第五条 公司向投资者披露的信息，以公开披露的定期报告、临时报告为核
心，主要包括：

1. 公司基本情况，包括股权结构、组织架构、主营业务、核心竞争力等；
2. 经营管理信息，包括经营计划、财务状况、业绩表现、重大合同履行情况等；3. 重大事项信息，包括重大投资、对外担保、关联交易、资产重组、股权变动
等；
4. 治理结构信息，包括股东会、董事会、监事会运作情况、内控机制建设及执
行情况等；
5. 环境、社会和治理信息，包括环境保护、社会责任履行、公司治理优化等相
关情况；
6. 其他对投资者决策有重大影响的信息，及法律法规、股转系统规则要求披露
的信息。

第六条 投资者关系管理沟通内容包括但不限于：

1. 解答投资者对公开披露信息的疑问；
2. 介绍公司发展战略、经营规划及行业发展趋势；
3. 听取投资者对公司经营管理、公司治理、发展规划等方面的意见建议；
4. 回应投资者对公司社会和治理表现、合规运营等方面的关切；
5. 开展投资者教育，引导投资者理性投资。

第七条 严禁在投资者关系管理活动中披露或泄露以下信息：

1. 未公开重大信息，及处于保密阶段的经营数据、重大决策等；
2. 虚假信息、误导性陈述或夸大性宣传内容；
3. 预测公司未来盈利、股价走势等不确定事项；
……
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