公告日期：2025-12-11

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 09 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关
于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京莱斯达电子科技股份有限公司

信息披露制度

第一章 总则

第一条 制定目的与依据

为规范北京莱斯达电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保障投资者合法权益，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，根据 2025 年最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称 “股转系统”）《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。
第二条 适用范围

本制度适用于公司及其他信息披露义务人，包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东及其他负有信息披露义务的主体，
上述主体的信息披露相关行为均需遵守本制度规定。
第三条 信息披露基本原则

真实性原则：披露的信息必须基于客观事实，不得存在虚假记载、虚构交易或隐瞒关键事实的情形，所有披露数据需有可靠依据支撑；

准确性原则：信息披露内容需精准无误，表述清晰明确，不得使用模糊性、误导性语言，财务数据、业务数据等需与原始凭证、审计报告等资料一致；

完整性原则：全面披露对投资者决策有重大影响的信息，不得有重大遗漏，对于风险因素、关联交易等关键事项需充分揭示；

及时性原则：重大信息需在规定时限内完成披露，不得延迟、拖延，确保市场能及时获取公司最新经营及治理动态；

公平性原则：信息需同时向所有投资者披露，不得提前向特定对象泄露，严禁进行选择性披露或向内幕信息知情人违规传递未公开信息；

简明性原则：披露文件需简明清晰、通俗易懂，避免使用过于专业的行业术语堆砌，保障中小投资者能准确理解信息内容。
第四条 信息披露范围

公司需披露的信息分为定期报告和临时报告，同时可在不与法定披露信息冲突的前提下，自愿披露与投资者价值判断相关的信息（如行业发展前瞻、核心技术进展等），自愿披露信息需保持持续性和一致性，不得误导投资者。
第五条 信息披露平台

公司信息披露的指定平台为股转系统规定的信息披露平台，所有法定披露信息需首先在该平台发布；公司在其他媒体发布信息的时间不得早于指定平台，且内容需与指定平台披露信息完全一致。若公司存在境外挂牌证券，境外披露信息需同时在境内指定平台同步披露。

第二章 信息披露管理机构及职责

第六条 信息披露决策与管理机构

董事会：是公司信息披露的最高决策机构，负责审议信息披露管理制度、重
大信息披露方案，确保信息披露符合法律法规及监管要求；

董事会秘书：是公司信息披露的直接责任人，负责统筹信息披露事务，协调公司内部各部门信息归集、组织披露文件编制、对接主办券商及监管机构；

证券事务部：作为信息披露日常执行部门，协助董事会秘书开展信息收集、文件起草、披露报送、档案管理等工作；

各业务及职能部门：财务、法务、研发、销售等部门需指定专人负责信息报送，及时向证券事务部提供本部门相关的经营、财务、合规等信息。
第七条 相关主体信息披露职责

董事、监事、高级管理人员：保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，对定期报告签署书面确认意见；若无法保证披露内容真实性或存在异议，需在确认意见中陈述理由，公司需对相关情况进行披露；不得利用未公开信息进行内幕交易，发现内幕信息泄露需立即向董事会秘书报告并采取补救措施。

控股股东、实际控制人：及时告知公司自身经营变动、股权变动、关联交易等可能影响公司的重大事项；不得滥用控制权干预公司信息披露，不得要求公司隐瞒或延迟披露重大信息；若作出公开承诺（如减持承诺、业绩承诺等），需及时披露承诺履行进展，未按期履行的需说明原因及补救措施。主办券商：公司需配合主办券商对信息披露文件的事前审查，对于主办券商提……
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