公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-046

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议和电子通讯会议

会议地点：三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-046

现场投票和电子通讯投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870818 莱斯达 2025 年 7 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司董事会换届选举第四届董事

1. √

会成员的议案》

审议《关于公司监事会换届选举第四届监事

2. √

会成员的议案》

3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

4. 审议《关于修订<董事会制度>的议案》 √

公告编号：2025-046

5. 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》 √

1.00 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何凯、陈熙鹏、孙鹏、唐宁枫、王峰为公司第四届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.00 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨海军、丁月琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上被提名监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

3.00 公司董事会取消联席董事长职务涉及《公司章程》的修改，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，完成了章程的修订工作。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

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