公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-043

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北京莱斯达电子科技股份有限公司

关于拟修订《董事会制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

第三条董事会设董事长 1 人，可设联 第三条董事会设董事长 1 人，董事长
席董事长 1 人，董事长和联席董事长由 由全体董事的过半数选举产生或罢免。全体董事的过半数选举产生或罢免。

第五条 在发出召开董事会定期会议 第五条 在发出召开董事会定期会议
的通知前，董事会秘书应当充分征求各 的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长或联席董事长认为必要时拟定。 事长认为必要时拟定。
董事长或联席董事长在拟定提案前，应 董事长在拟定提案前，应当视需要征求当视需要征求总经理和其他高级管理 总经理和其他高级管理人员的意见。人员的意见。
第六条有下列情形之一的，董事会应 第六条有下列情形之一的，董事会应
当召开临时会议： 当召开临时会议：

（一）董事长或联席董事长认为必要 （一）董事长认为必要时；

时； （二）代表十分之一以上表决权的股东
（二）代表十分之一以上表决权的股东 提议时；

提议时； （三）三分之一以上董事联名提议时；
（三）三分之一以上董事联名提议时； （四）监事会提议时；

公告编号：2025-043

（四）监事会提议时； （五）总经理提议时；

（五）总经理提议时； （六）法律、法规、规范性文件及《公
（六）法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的其他情形。
司章程》规定的其他情形。

第七条 按照前条规定提议召开董事 第七条 按照前条规定提议召开董事
会临时会议的，应当通过董事会秘书或 会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长或联席董事长提交经 者直接向董事长提交经提议人签字（盖提议人签字（盖章）的书面提议。书面 章）的书面提议。书面提议中应当载明
提议中应当载明下列事项： 下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观 （二）提议理由或者提议所基于的客观
事由； 事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、 （三）提议会议召开的时间或者时限、
地点和方式； 地点和方式；

（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期 （五）提议人的联系方式和提议日期
等。 等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 董事会职权范围内的事项，与提案有关
的材料应当一并提交。 的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长或联 关材料后，应当于当日转交董事长。董席董事长。董事长或联席董事长认为提 事长认为提案内容不明确、具体或者有案内容不明确、具体或者有关材料不充 关材料不充分的，可以要求提议人修改分的，可以要求提议人修改或者补充。 或者补充。
董事长或联席董事长应当自接到提议 董事长应当自接到提议后十日内，召集后十日内，召集董事会会议并主持会 董事会会议并主持会议。
议。

第八条 董事会会议由董事长或联席 第八条 董事会会议由董事长召集和

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