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公告日期：2017-10-12
公告编号：2017-065
证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券
纵目科技（上海）股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年10月12日
3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：董事长RUI TANG
6、会议主持人：董事长RUI TANG
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事长RUITANG（唐锐）召集，并于会议召开三日前
以书面方式通知了全体董事，应出席会议的董事5位，实际出席会议的董事5位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
公告编号：2017-065
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1、议案内容
根据《纵目科技（上海）股份有限公司2017年股票发行方案》
（公告编号：2017-005）以及《纵目科技（上海）股份有限公司股票发行情况报告书》，公司本次募集资金1亿元的用途分两部分，其中7000万元用于补充流动资金，3000万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。
为提高募集资金的使用效率，改善公司的资本结构，提升经营效率，公司拟变更 2017年股票发行募集资金用途。变更后的资金用途如下：4000万元用于补充流动资金，6000万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
