公告日期：2017-09-19

公告编号:2017-061

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技(上海)股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月19日

2.会议召开地点：上海市浦东新区祥科路111号3号楼8楼会议

室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长RUI TANG（唐锐）先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会议召开符合有关法律、行政规定、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份1,519,096股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

1/4

公告编号:2017-061

(一)审议通过《2017 年半年度权益分派预案》

1.议案内容

根据2017年8月30日公司在全国中小企业股份转让系统公开披

露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-054），根据瑞华会计

师事务所(特殊普通合伙)出具的[2017]94101032 字号审计报告，截

止2017年6月30日，公司资本公积169,447,406.86元。公司拟以

权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东以资本公积转增股本，每10股转增319.143122股，共转增资本公积48,480,904元。权益分配完成后，公司总股本由1,519,096股增至50,000,000股（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准）。详见公司2017年9月4日披露的《2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-059）。2.议案表决结果：

同意股数 1,519,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二)审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容

依据《中华人民共和国公司法》和《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。