公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-060

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技（上海）股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政规定、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月19日上午9:00

结束时间：2017年9月19日上午11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2017-060

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市浦东新区祥科路111号3号楼8楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2017年半年度权益分派预案》；

2、《公司章程修正案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜的议案》三、会议登记方法

(一)登……
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