公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-058

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月29日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年9月4日

3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：王绍峰

6、会议主持人：王绍峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席王绍峰召集，并于会议召开六日前以书面方式通知了全体监事，应出席会议的监事3位，实际出席会议的监事3位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

公告编号：2017-058

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度权益分派预案》

1、议案内容

根据2017年8月30日公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-054），根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2017]94101032字号审计报告，截止2017年6月30日，公司资本公积169,447,406.86元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东以资本公积转增股本，每10股转增319.143122股，共转增资本公积48,480,904元。权益分配完成后，公司总股本由1,519,096股增至50,00……
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