公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-056

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：王绍峰

6、会议主持人：王绍峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席王绍峰召集， 并于会议召开十日前以书面

方式通知了全体监事，应出席会议的监事3位，实际出席会议的监事3

位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公告编号：2017-056

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统 《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2017

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

2）报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规

定，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，《2017

年半年度报告》 真实地反映了公司2017年上半年的经营情况和财务状

况；

3）提出本意见前，未发现参与半年报资料编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（二）审议通过《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》

公告编号：2017-056

1、审议内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行

业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）》的有关规定对截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情

况进行自查，并编制了专项报告。 本次募集资金不存在控股股东、实

际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。 公司严格按照已

有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，

确保募集资金严格按照《股票发行情况报告书》规定的用途使用，在

办理股份登记函之前，未使用募集资金。 详见公司同日披露的《2017

半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：

（2017-051）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

（三）审议通过《员工购房借款管理办法》

1、审议内容：

为完善公司良好的员工激励机制， 帮助公司更好地留住人才，在

不影响公司主营业务发展的前提下， 公司拟以部分自有资金为绩效优

秀的员工购房提供借款，减轻员工购房负担。详见公司同日披露的 《员

公告编号：2017-056

工购房借款管理办法》（公告编号：（2017-052）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、 备查文件

（一） 第一届监事会第五次会议决议

（二） 《2017 年半年度报告》

（三） 《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（四） 《员工购房借款管理办法》

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日

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