公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-040

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月27日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年6月1日

3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：王绍峰

6、会议主持人：王绍峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席王绍峰召集，并于会议召开五日前以书面方式通知了全体监事，应出席会议的监事3位，实际出席会议的监事3位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

公告编号：2017-040

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》1、议案内容

为了提高全资子公司厦门纵目实业有限公司（以下简称“厦门纵目“）资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟在2017年利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品（含保本型结构性存款），以获取额外的资金收益。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品。购买最高额度不超过人民币2000万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。具体议案内容见公司发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-039）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 公告编号：2017-040

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

监事会

2017年6月1日

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