公告日期：2017-05-17

证券代码：870816 证券简称：纵目科技 主办券商：长城证券

纵目科技(上海)股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：上海市浦东新区祥科路111号3号楼8楼会

议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长RUI TANG(唐锐)

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明,不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份1,000,000股，占公司股份总数的76.80%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司

2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

2016 年度，董事会按照公司章程和非上市公众公司相关的法律

法规、规范性文件的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履职，在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运行方面做出大量富有成效的工作，切实维护了公司和投资者的利益。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(二)审议通过《公司

2016年度监事会工作报告》

1、议案内容

2016年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责,对 2016年纵目科技（上海）股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(三)审议通过《公司

2016年年度报告》

1、议案内容

详细内容见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公

告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(四)审议通过《公司

2016年年度报告摘要》

1、议案内容

详细内容见2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》

（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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