公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-015

证券代码：870815 证券简称：汇维科技 主办券商：中泰证券
长春汇维科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席孟祥全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意对第二届监事会进行换届。经监事会提名：孟祥全先生、徐兆明先生为第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。截至本

公告编号：2022-015

公告日，孟祥全先生、徐兆明先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告显示，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司未分
配利润 26,769,028.39 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 3.96 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,296,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

本议案获本次监事会会议通过后将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春汇维科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

公告编号：2022-015

长春汇维科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 1 日

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