公告日期：2025-08-27

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日上午 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870814 便捷神 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事换届的议案》 √

2 《关于公司监事换届的议案》 √

1、 详见 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董
事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2、 详见 2025 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司监
事换届公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 17 日上午 9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：佛山市北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 01 号、
04 号

联系电话：0757－27883916

传真：0757-27888697

邮政编码：528312

联系人：何芳
（二） 会议费用：

会议期间的食宿、交通等全部费用自理。
五、 备查文件
（一）《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《广东便捷神科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
……
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