公告日期：2025-11-03

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐
赛富电力集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 31 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于公司拟修订<公司章程>及其他制度的议案》，表决结果均为：同意 5 票，反对
0 票，回避 0 票。该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步提高赛富电力集团股份有限公司（以下简称
“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以及《赛富电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。

第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘
任或者解聘。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确
定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公
司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水

平。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓行考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、部门规章以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司规定的其他情形。

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负
责人及其他高级管理人员。

第八条 国家现任公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其
他高级管理人员。

第九条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理
人员。

第十条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理
人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高
级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。

第十二条 总经理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任
期相同，可连聘连任。

第十三条 总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书等
高级管理人员任期届满前辞任的，应当提前3个月书面向董事会提交书面辞任报告。辞任报告自送达董事会时生效；但董事会秘书辞任的，在完成工作移交且相关公告披露后方能生效，辞任报告尚生效前，董事会秘书仍应当继续履行职责。

第三章 经理的职权

第十……
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