公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-054

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐
赛富电力集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心 T1 总部办公楼第二十层
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-054

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870812 赛富电力 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于对全资子公司减资的议案 √

《关于公司向中信银行股份有限

公司桂林分行申请办理续贷质押

2 √

借款相关事宜并接受关联方为公

司提供担保的议案》

公告编号：2025-054

1、基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司广西赛富电
力科学研究有限公司进行减资，将其注册资本由 5,000 万元人民币减至 1,200
万元人民币，减资完成后公司的持股比例保持不变，仍持有其 100%股权。2、本公司拟向中信银行股份有限公司桂林分行申请借款，币种人民币，金额不
超过三千万元，期限一年，融资资金用于补充公司流动资金。具体的借款金
额、借款期限以及利率等以公司与银行实际签订的借款合同为准。公司的应
收账款作为质押担保，股东伍文生、广西合纵电力中心（有限合伙）无偿提
供信用担保，股东伍文生以持有的赛富电力集团股份有限公司股票无偿提供
质押担保，具体内容以签订的质押、担保合同为准。到期如本公司未能偿还
上述借款及由此产生的所有费用，中信银行股份有限公司桂林分行有权处置
该质押物用于偿还债务。根据《公司章程》第七十七条、《关联交易决策制度》
第十八条的相关规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资……
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