公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-038

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐
赛富电力集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍文生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赛富电力集团股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数53,667,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-038

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款并接受
关联方提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），借款用于支付工资、租金和物业费等流动资金补充，并接受关联方提供连带担保责任。具体内容为：

1.董事会一致同意公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社申请借款人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），借款用于支付工资、租金和物业费等流动资金补充。

2.关联方伍文生、梁树乐为公司向南宁市邕宁区农村信用合作联社借款无偿提供连带责任担保，担保的范围包括但不限于该笔借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权等全部费用，直至该笔借款本息还清为止。

3.如公司不能按时偿还上述借款本息，董事会应依法处理本公司的所有抵押物，在担保范围内优先偿还上述借款。

4.董事会一致同意对上述借款承担连带保证责任，担保的范围包括但不限于该笔借款本金及其利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权等全部费用，直至该笔借款本息还清为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,667,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易包

公告编号：2024-038

括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销以下全资子公司：

1、广西赛富综合能源服务有限公司；

2、赛富电力设计有限公司；

3、赛富电力工程有限公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,667,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去王蕾女士董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整免去王蕾女士董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,667,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。