公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-024

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马春彪

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为适配新管理，决定更换会计师事务所，详见公司于 2025 年 12 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/）披 露的《四平神农大药房连锁股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》

公告编号：2025-024

（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
1.议案内容：

拟定于 2026 年 1 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，详见
2025 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《四平神农大药房连锁
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025- 025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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