公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-013

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2023年 5 月 15 日审议并通过：

提名马春彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿云瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,720,000 股，占公司股本的 99.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名马春来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马铭一女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-013

马春彪先生，男，汉族，1970 年 6 月出生，吉林省四平市人，1988 年 7 月参加
工作，2003 年 10 月加入农工民主党，毕业于吉林大学经济学院，研究生学历，高级 经济师。现任吉林省神农健康产业集团有限公司董事长。

王晓强先生，1994 年 4 月 20 日生，汉族，中国国籍，广东东莞人，毕业于悉尼
科技大学，研究生学历。2014.02—2017.11 悉尼科技大学本科会计专业

2016.05—2016.11 Australia see world （澳洲看世界）销售员

2017.02—2017.11 Au choice 爱尚礼品店 销售员及理货员

2018.03—2018.11 悉尼科技大学研究生金融分析

2019.01—2019.04 吉林省神农健康产业集团有限公司董事长助理

2019.05—2020.12 四平神农大药房连锁股份有限公司东莞分公司拓展部经理

2020.12—至今 四平神农大药房连锁股份有限公司东莞分公司执行经理

2021.06—至今 四平神农医院副院长

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2023 年5 月 15 日审议并通过：

提名刘赢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘赢，女，汉族，1978 年 8 月生，中国国籍，农工党员，无境外永久居留权，本
科学历。2009 年 1 月至 2011 年 11 月，任四平神农大药房连锁有限公司中心分店营
业员。2011 年 12 月至今，任有限公司副经理。2016 年 9 月 2022 年 12 月，任股份公
司董事。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。