公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-009

证券代码：870801 证券简称：皖创环保 主办券商：国元证券
皖创环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宿州马鞍山现代产业园区科创大厦 803 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数101,251,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.8277%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 5 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,251,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
三、备查文件

《皖创环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

皖创环保股份有限公司

董事会
2026 年 2 月 3 日

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