公告日期：2025-09-08

证券代码：870801 证券简称：皖创环保 主办券商：国元证券
皖创环保股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宿州马鞍山现代产业园区科创大厦 803 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数101,251,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.8277%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 5 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会暨重新制订公司章程的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国有企业改革要求，优化公司治理结构，现根据宿州市人民政府国有资产监督管理委员会《转发<省国资委关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知>》（宿国资〔2025〕40 号）要求，公司拟调整治理结构，取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会全面承接执行，并完善第五章党的组织部分内容，重新制订《皖创环保股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,251,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《董事会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,251,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《股东会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,251,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，需相应修订《审计委员会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,251,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非……
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