公告日期：2025-08-22

证券代码：870801 证券简称：皖创环保 主办券商：国元证券
皖创环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

宿州马鞍山现代产业园区科创大厦 803 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 时至 11 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870801 皖创环保 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会暨重新制

1. √

订公司章程的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

2. √

议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

3. √

议案》

《关于修订<审计委员会议事规

4. √

则>的议案》

《关于修订<年报信息披露重大差

5. √

错责任追究制度>的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

6. √

度>的议案》

《关于修订<承诺管理制度>的议

7. √

案》

《关于修订<内幕信息知情人登记

8. √

管理制度>的议案》

《关于修订<独立董事工作制度>

9. √

的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>

10. √

的议案》

《关于修订<关联交易管……
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