公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-069

证券代码：870796 证券简称：斯科瑞 主办券商：恒泰长财证券
斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 23 日审议并通
过：

选举谢进志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王念水先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢进志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张汉玲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.147%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.147%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高江虹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-069

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 23 日审议并通
过：

选举段玲燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王念水，总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 5 月出生，本科学
历。1995 年 8 月至 1998 年 12 月，任职于济南化工厂桓台分厂，制冷剂生产工艺技
术；1999 年 1 月至 2006 年 12 月，自主创办淄博冰霸制冷配件服务部；2007 年 1 月
至 2011 年 12 月，自主创办桓台县金艺包装厂；2012 年 1 月至 2018 年 12 月，任职
山东万圣博科技股份有限公司，总经理兼技术总监；2019 年 1 月至 2020 年 8 月，任
职淄博华天橡塑科技有限公司，项目技术负责人；2020 年 9 月至 2024 年 12 月，任
职山东亿鹏新材料科技有限公司，总经理； 2025 年 6 月至今，任职斯科瑞新材料科
技（山东）股份有限公司，总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产 经营活动产生不良影响。

公……
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