公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-025

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定召开浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-025

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870792 恒亮股份 2023 年 1 月 4
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。

随着公司发展的需要，现拟决定亚太（集团）会计师事务所（特殊 普

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通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-024）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二） 登记时间：2023 年 1 月 12 日下午 3-5 时

（三） 登记地点：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王秀秀

地址：浙江省江山市虎山街道麻车村荷花塘 63 号

电话：0570-4232792

公告编号：2022-025

传真：0570-4233666
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
董事会
2……
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