公告日期：2022-09-16

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券
浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 09 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日电话通知
5.会议主持人：郑浩亮
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会表决通过公司第三届董事会组成人员，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名选举郑浩亮为公司第三届董事会
董事长，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。
经核查确认，郑浩亮先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会
的规定，现董事会拟聘任郑浩亮为公司总经理，任期三年，自 2022
年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。

经核查确认，郑浩亮先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

浙江三江山恒亮蜂产品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会表决通过公司第三届董事会组成 人员，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任周爱玉为公司财务负责人，任期三年，
自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。

经核查确认，周爱玉女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职
资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会表决通过公司第三届董事会组成人员，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任占才海为公司董事会秘书，任期三年，自
2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日。

经核查确认，占才海先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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