公告日期：2025-08-28

证券代码：870790 证券简称：蓝色星际 主办券商：华兴证券
北京蓝色星际科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京蓝色星际科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，合法合规。

本次股东会的召开无需获得其他部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870790 蓝色星际 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 提名肖如蓝女士为公司董事

2 前期会计差错更正

（一）审议《提名肖如蓝女士为公司董事》议案

鉴于公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事 会拟提名肖如蓝女士为公司新任董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
（二）审议《前期会计差错更正》议案

北京蓝色星际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日在全国中小企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 披 露 了 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-018）。

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、 会计估计变更和差错更正》 、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更 正》等规定，公司对 2024 年度报告及摘要重新梳理，对相关会计处理进行了 检查，对前期差错更正进行确认。

会计差错更正涉及公司 2024 年度报告中的合并资产负债表、合并利润表、
合并所有者权益表、母公司资产负债表中的相关科目。具体内容请见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计 差错更正》(公告编号：2025-037) 以及《差错更正后的 2024 年度财务报表和 附注》(公告编号：2025-036)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（肖如蓝、肖刚、刘劲青、萧强）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和 出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非……
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