公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-030

证券代码：870790 证券简称：蓝色星际 主办券商：华兴证券
北京蓝色星际科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖刚

6.会议列席人员：董事会秘书储培

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名肖如蓝女士为公司董事》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

鉴于公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事 会拟提名肖如蓝女士为公司新任董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-034）2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事肖刚、刘劲青、萧强 3 票回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝色星际科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张莹、李满威、李奔对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《前期会计差错更正》
1.议案内容：

北京蓝色星际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-018）。

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、 会计估计变更和差错更正》 、

公告编号：2025-030

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更 正》等规定，公司对 2024 年度报告及摘要重新梳理，对相关会计处理进行了 检查，对前期差错更正进行确认。

会计差错更正涉及公司 2024 年度报告中的合并资产负债表、合并利润表、
合并所有者权益表、母公司资产负债表中的相关科目。具体内容请见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计 差错更正》(公告编号：2025-037) 以及《差错更正后的 2024 年度财务报表和 附注》(公告编号：2025-036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0……
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