公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-040

证券代码：870790 证券简称：蓝色星际 主办券商：华兴证券
北京蓝色星际科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

本次股东大会的召开无需获得其他部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 10:00。

公告编号：2024-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870790 蓝色星际 2024 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名孔庆新先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到贺才广先生递交的《辞职报告》，辞去
公司董事职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-036）

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名孔庆新先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-040

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。
（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：储培 电话：010-62358999 传真：010-82255955
电子邮件:chupei@bstar.com.cn 地址：北京市海淀区铃兰路 8 号院 6 号楼 1
层 101、2 层 201、3 层 301、6 层 601。

（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。
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