公告日期：2023-05-05

证券代码：870784 证券简称：鲁强电工 主办券商：长江证券
山东鲁强电工科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 1830
万股，占公司有表决权股份总数的 90.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在 https://www.neeq.com.cn 公告的《2022 年年度报告》（公告编
号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈和信审字〔2023〕第 000281
号〉的审计结果，截至 2022 年 12 月 31 日,公司本年实现净利润 2,554,877.84
元，累计未分配利润为 13,209,599.92 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

详见公司在 https://www.neeq.com.cn 公告的《2022 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1830 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的……
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