公告日期：2025-12-10

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：申万宏源承销保荐
广州易而达科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订公司部分内部治理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细则>
的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范广州易而达科技股份有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《广州易而达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本制度。
第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。

第二章 任职条件及任免程序

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；
（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；
（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第六条 国家有关法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第七条 董事会秘书原则上应由专职人员担任。公司除监事外的其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第八条 当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条 公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后 2 个月内聘任董事会秘书。
第十一条 董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
第十三条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第四条所列情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失；（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司其他相关规定、公司章程或本制度，给投资者造成重大损失的。
第十四条 被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。
第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。第十六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加相关部门组织的董事会秘书后续培训。

第三章 职 责

第十七条 董事会秘书的主要任务是：
（一）保证公司有完整的组织文件和记录；
（二）协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律法规、《公司章程》及其他有关规定；
（三）负责董事会、股东会文件的有关组织和准……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。