公告日期：2025-12-10

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：申万宏源承销保荐
广州易而达科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修
订公司部分内部治理制度的议案》之子议案《关于修订<监事会议事规则>的议
案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范广州易而达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《广州易而达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东会
负责。监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事职责。
第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的组成和职权

第五条 监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席一名。监事包括 2 名股东代表
监事和 1 名职工代表监事。
第六条 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。
第七条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事每届任期三年，连选可连任。
公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。
第八条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见；
（二）检查公司的财务，对公司的重大生产经营活动行使监督；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第九条 监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第十条 监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。
第十一条 监事会主席行使以下职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织履行监事会的职责；
（三）审定、签署监事会报告和其他重要文件；
（四）代表监事会向股东会报告工作；
（五）《公司章程》规定的其他职责。

第三章 监事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每六个月至少召开一次。
第十三条 监事会可根据工作的需要召开监事会临时会议。
监事可以提议召开监事会临时会议。监事会主席应当自接到提议后十日内，召集和主持监事会临时会议。
当公司出现以下情况时，监事会主席应当在五个工作日内，召集和主持监事会临时会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）三分之二以上监事提议召开时；
（三）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公……
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