公告日期：2025-12-10

证券代码：870780 证券简称：易而达 主办券商：申万宏源承销保荐
广州易而达科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长耿健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提
示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订：

(1)《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《股东会制度》（2025-028）;
(2)《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（2025-029）;
(3)《关于修订<监事会议事规则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（2025-030）;
(4)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易决策制度》（2025-031）;

(5)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（2025-032）;

(6)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（2025-033）;

(7)《关于修订<财务管理制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《财务管理制度》（2025-034）;
(8)《关于修订<投资者关系管理制度的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2025-035）;

(9)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（2025-036）;

(10)《关于修订<总经理工作制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《总经理工作制度》（2025-037）;

(11)《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（2025-038）;

(12)《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平……
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