公告日期：2025-12-05

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 3 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025
年第二次临时股东会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

为有效防范股东不能现场参与会议对召开股东大会产生不利影响，公司采用现场投票和其他方式投票（腾讯会议投票）相结合方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10:00-11:00。公司其他方
式投票（腾讯会议投票）的时间与现场会议投票时间一致。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870775 科曼信息 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于拟修订<关联交易规则>的议案》 √

6 《关于拟修订<重大投资决策程序与规则>的议案》 √

7 《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》 √

8 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

10 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

（一）《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

（二）《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术……
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