公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-015

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 8 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025
年第一次临时股东会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不需 要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

为有效防范股东不能现场参与会议对召开股东大会产生不利影响，公司采 用现场投票和其他方式投票（腾讯会议投票）相结合方式。

公告编号：2025-015

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00。公司其他方
式投票（腾讯会议投票）的时间与现场会议投票时间一致。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870775 科曼信息 2025 年 8 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年半年度权益分 √

公告编号：2025-015

派预案的议案

1、《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

公司 2025 年半年度权益分派预案：公司以现有总股本 30,000,000 股为基
数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证……
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