公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-022

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 12 月 16 日公司第二届董事会
第十三次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科曼信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

为有效防范疫情对召开股东大会产生不利影响，公司采用现场投票和其他方式投票（视频会议投票）相结合方式。

公告编号：2022-022

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日上午 10:00-11:00。

公司其他方式投票（视频会议投票）的时间与现场会议投票时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870775 科曼信息 2023 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达工业园第二栋四层深圳市科曼信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。
（二）审议《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

公告编号：2022-022

具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 1 月 6 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达工业园第二栋四层深圳
市科曼信息技术股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：深圳市龙岗……
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