公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-047

证券代码：870773 证券简称：ST 鹏海 主办券商：开源证券
石家庄鹏海制药股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加视频会议方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

石家庄鹏海制药股份有限公司定于 2022 年 7 月 26 日召开 2021 年年度股
东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6
月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

因新冠肺炎疫情防控的需要，公司拟对 2021 年年度股东大会增加视频会议方式，并增加通讯投票方式。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
截至本次股东大会股权登记日（2022 年 7 月 25 日）下午收市时在中国结算
登记在册的公司股东均可自行选择现场或视频会议方式参会。如选择视频会议方
式参会，请务必于 2022 年 7 月 25 日 17：00 前与公司取得联系。

联系人：李文建，电话：13315181433 除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《石家庄鹏海制药股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）其他通知事项不变。

特此公告。

石家庄鹏海制药股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日

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