公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-004

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证
券

沃达尔（天津）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日 以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈丽利女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》

公告编号：2025-004

等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实义务和勤勉义务。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议了《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，并发表
审核意见如下：

（1）《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《沃达尔（天津）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的内容格
式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载事项不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整； 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实 事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

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鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，为了保障公司生产经 营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度暂不进行利润 分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份……
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