公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-021

证券代码：870768 证券简称：沃达尔 主办券商：恒泰长财证券
沃达尔（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会,公司第三届董事会第十一次会
议审议通过《关于提请召开沃达尔(天津)股份有限公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》,本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 09 时。

公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870768 沃达尔 2025 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沃达尔（天津）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向中信银行股份有限公司天津分行申请贷款的议案》

根据公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请借新还 旧贷款 1700 万元，期限一年。公司以位于和平区西康路与成都道交口东北侧 赛顿大厦 3-1-2101，3-1-2102，3-1-2103 的三套不动产【编号：津（2018）和 平区不动产权第 1000608 号—1000610 号】作为抵押物提供抵押担保；由张金 德以其持有的公司股份 28,700,000 股、王梓尧以其持有的公司股份 27,600,000 股向中信银行股份有限公司天津分行提供股权质押担保，质押股 份占公司总股本 94.59%；由张金德、王季麟、张井红、张洪艳提供连带责任保 证担保；由静海区天津子牙循环经济产业区辽宁道 7 号房产（不动产权号：津 （2016）静海区不动产权第 1012666 号）提供抵押担保，中信银行为第二顺位 抵押权人，抵押率不超 41%。

公告编号：2024-021

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席 的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托 人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身 份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并 加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份 证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行 登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。